效能监察

关于开展2012年专项效能监察工作的通知

[日期:2012-03-05] 浏览量:2118 来源:发布 作者:纪委办公室

认真落实公司2012年“四会”精神,加强项目管理和规避企业内部经营管理风险,规范权力运行和决策行为,促进各级领导干部和管理人员廉洁从业,保证项目各项工作健康快速运行。公司、公司党委决定,由纪委牵头,对所属各单位合同管理、大额资金使用和外部设备租赁情况等,进行一次专项效能监察。现将有关事项通知如下:

一、专项效能监察工作的目的和意义

公司纪委针对企业管理中的不足和近期需要解决的热点问题,每年开展专项效能监察工作,目的在于帮助项目和各级管理人员理清思路,完善措施,堵塞漏洞,有效规避和杜绝经营管理风险,对于规范项目日常管理行为、提高综合管理水平和增强抗风险能力都具有重要意义。

二、专项效能监察工作的依据

(一)《中华人民共和国合同法》及企业合同管理和风险内控的有关规定;

(二)企业有关财务管理和资金管理的要求;

(三)公司外部设备租赁有关规定;

(四)集团公司和公司有关本次专项检查的规章制度;

(五)公司主管领导要求和安排的其他事项。

三、专项效能监察工作的主要内容

在认真选题立项的基础上,公司纪委决定2012年效能监察工作的重点是检查合同管理、大额资金使用和外部设备租赁问题,同时延伸检查违规集资和劳务队超计价拨款问题。

(一)检查合同管理情况

合同的管理是对整个交易过程的监控。只有把好经济合同的审查关、签订关和执行关,才能有效规避风险和取得最大经济效益。本次专项检查要重点查看各单位签订的涉外合同主要条款是否完备;合同内容是否合法;权力义务是否对等;经济责任是否明确;文字表达是否准确;签约手续是否齐全。有效防止草率签约,不订“扯皮合同”;防止强加于人,不订“霸王合同”;防止越权代理,不订“衙门合同”;防止资信不明,不订“空头合同”;防止不正之风,不订“后门合同”;防止投机钻营,不订“违法合同”。任何人对外签订合同,都必须有企业法人授权并以维护公司合法权益和提高经济效益为基本宗旨和道德操守。 

1、检查合同的合法性。主要检查合同双方当事人是否具有履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律和公司有关规定。
  2、检查合同的严密性。主要检查合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误等。
  3、检查合同的可行性。主要检查当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
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、合同的检查分涉外和内部两部分。涉外的主要检查对下施工合同、物资设备采购合同、设备租赁合同、劳务合同和其他涉外合同;内部管理方面的合同主要有项目管理目标责任合同、项目党群工作目标责任合同、安全包保合同和党风廉政目标责任合同等。

5、按照“谁签订、谁负责”的原则,检查合同执行中是否存在给公司造成经济损失和不良影响现象;是否存在签订假合同或假公济私、损公肥私、以权谋私以及套取企业资金的现象。

(二)检查大额资金使用情况

按照有关法律法规、企业财务制度和“三重一大”要求,重点检查各单位大额资金使用是否存在不按程序、超越权限、标准和使用范围支出以及使用过程中是否存在渎职、违纪违规行为。

(三)检查外部设备租赁中是否存在未经公司批准私自租赁或延期租赁;租赁价格是否存在高于市场平均价或高于公司定期发布的指导价;是否存在虚列租赁费用等违纪行为。

(四)检查内部违规集资问题。检查是否存在未经公司批准的私自集资行为;检查是否存在集资利率高于国家法规禁止的银行存款利息的;检查是否存在项目领导和重要岗位管理人员私自决定并参与内部集资等。

(五)检查劳务队超计价拨款问题。检查已经结算的劳务队是否存在超计量的;是否存在未超量但超拨款的;是否存在未按合同约定提前支付质保金的;未结算的劳务队是否存在提前拨付大额资金或存在超付款风险的;检查是否存在虚列计价拨付工程款的。

四、专项效能监察工作的范围

检查的范围共24个单位,包括哈齐、锦赤、庄盖、呼口、龙城、广源、平阳路面、大思、遵毕、仁赤、沪昆、溆怀、荆沙、铜黄、十天、兰州枢纽、巴达、纳黔、南广、201线、兰新、青荣等项目和渭南基地、安哥拉项目部。

五、专项效能监察工作的方法和步骤

本次检查主要采取各项目部自查自纠和工作组现场督促落实相结合的方法。专项检查组成员采取查阅资料、群众检举、现场调研、听取专题汇报等形式,深入各单位进行检查。具体步骤是:

(一)纪委办按照公司主管领导和分管领导要求,35日前做好前期准备、宣传及动员。

(二)各项目部对照通知及要求,330日前完成自查自纠工作。

(三)由公司纪委领导牵头、纪委办及机关相关部室配合,41610完成对各单位检查;

(四)检查整改阶段(610630)。检查组对发现的项目管理中的一般性问题,逐项目制定监察建议书,提出整改要求并督促落实;对违纪违规问题,按照有关程序,提出处理意见;检查结束后,撰写专题报告,按照以上立项的检查内容,分别在公司半年工作会上予以通报。

六、组织领导和人员分工

为加强此次专项效能监察工作的领导,公司成立专项效能监察工作领导小组。

  长:苗文怀(执行董事、总经理)

        邵怀全(党委书记)

副组长:万承茂(党委副书记、纪委书记)

成员由公司纪委办工作人员和机关相关部室负责人组成,领导小组办公室设在公司纪委办公室。

   七、工作要求

(一)认真自查,抓好督促落实。各单位要按照要求,主管领导要亲自挂帅,分解责任,认真自查,要边查边改,不留死角,确保落实到位。

(二)严肃纪律,确保工作效果。各级领导干部要认识到位,筑牢执纪守法的思想防线,严格按照规章制度办事,严肃工作纪律,据实提供有关资料,严防弄虚作假和欺瞒检查行为,检查组人员要实事求是,客观公正,确保检查的实质效果。

(三)突出重点,严肃责任追究。突出对项目主要领导、主要岗位和重要环节工作落实情况的检查,针对本次检查发现的问题,要严格按照“四不放过”的原则,对管理中存在的一般性问题,采取发出监察建议书或警示、训诫谈话的形式,提醒项目加强管理和整改落实;对违纪违规行为,按照工作程序,提出处理意见;涉及违法行为,坚决予以严惩。

 

 

O一二年二月二十五日

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